Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) провёл наиболее масштабную реформу системы регистрации компаний за последнее десятилетие. Реформа преследует две цели. Первая — номинальные структуры: схемы, при которых тайские граждане формально владеют акциями или занимают должности директоров от имени иностранцев, позволяя последним работать в ограниченных секторах при сохранении видимости тайского большинства на бумаге. Вторая — подставные компании, используемые для мошенничества и иной незаконной деятельности. Оба инструмента контроля — автоматические проверки по базам данных и требования к документам — работают на обе цели одновременно.
Новый правовой режим включает семь инструментов, вступивших в силу в январе и апреле 2026 года. 14 июля 2026 года Центральный регистратор подписал Приказ № 2/2569, который с 1 августа 2026 года отменяет два структурно-зависимых приказа (2/2568 и 1/2569) и заменяет их единым консолидированным — и местами более строгим — документом. С этой даты режим состоит из шести действующих инструментов: три автоматические проверки по базам данных, два правила о заверителях подписей и Приказ 2/2569 для структур с иностранным участием или правом подписи. Применимость каждого из них к конкретному бизнесу зависит почти исключительно от одного вопроса: есть ли в вашей структуре тайские акционеры?
Ключевые моменты:
- 100% иностранные структуры (включая BOI, Treaty of Amity, FBL) не подают документов на этапе регистрации — только универсальные проверки по базам данных. Оговорка: если все подписанты компании — тайцы, поправка, дающая иностранному директору право подписи, требует письма-подтверждения даже в полностью иностранной компании.
- Любые совместные предприятия, где иностранцам принадлежит менее 50% капитала, обязаны предоставлять банковские выписки при регистрации и — при определённых изменениях — письменное подтверждение.
- Каждая структура — включая полностью иностранные — проходит автоматические проверки по базам данных при любой подаче документов в DBD.
- Метод «сначала регистрируем на тайцев — потом введем иностранцев» перестал обходиться без документации: поправки, наделяющие иностранца правом подписи, теперь требуют инвестиционного письма-подтверждения.
- «Дедушкина оговорка» отсутствует: правила распространяются на компании, созданные до января 2026 года, — проверки проводятся при каждой подаче документов.
- Правоприменение началось: согласно заявлению Минторга от июля 2026, 14 800 компаний переданы на налоговую проверку; на 1 августа 2026 анонсировано дальнейшее ужесточение — первый документ пакета уже подписан: Приказ 2/2569 (см. ниже).
Обзор инструментов
| Инструмент | Предмет | Тип контроля | В силе с |
|---|---|---|---|
| Приказ 3/2568 | Проверка по спискам AMLO | Автоматическая проверка БД | 1 января 2026 |
| Приказ 4/2568 | Верификация адреса (правило пяти компаний) | Автоматическая проверка реестра | 1 января 2026 |
| Приказ 5/2568 | Проверка держателей карт социального обеспечения | Автоматическая проверка БД | 1 января 2026 |
| Распоряжение 1 | Квалификация лиц, заверяющих подписи | Требование к правомочности | 1 января 2026 |
| Распоряжение 2 | Биометрическая регистрация заверяющих лиц | Требование идентификации | 1 января 2026 |
| Приказ 2/2568 | Банковские выписки тайских акционеров при регистрации | Подача документов | 1 января 2026 — отменён с 1 августа 2026 |
| Приказ 1/2569 | Инвестиционное письмо-подтверждение при изменениях | Подача документов | 1 апреля 2026 — отменён с 1 августа 2026 |
| Приказ 2/2569 | Единый порядок документов при регистрации и изменениях с иностранным участием или правом подписи | Подача документов | 1 августа 2026 |
Приказы 3, 4 и 5 являются универсальными — они применяются при каждой подаче независимо от структуры. Структурно-зависимый уровень — банковские выписки и письма-подтверждения — регулируется приказами 2/2568 и 1/2569 для заявлений, поданных до 1 августа 2026 года, а с этой даты — консолидированным Приказом 2/2569: заявление рассматривается по приказу, действовавшему на момент подачи.
Универсальные проверки при любой подаче
При любом обращении в DBD в 2026 году — даже при рутинной смене директора в полностью иностранной компании — в фоновом режиме запускаются три автоматические проверки. Они применяются ко всем подачам без исключения: обновление адреса директора, передача акций, смена головного офиса. «Дедушкиной оговорки» для компаний, созданных до 2026 года, не существует.
Приказ 3/2568 — Списки AMLO и AOC (HR-03)
Если партнёр, акционер или директор фигурирует в списках Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) — по уведомлению Операционного центра по противодействию онлайн-мошенничеству (AOC), охватывающему лиц, связанных с предикатными преступлениями, или владельцев банковских счетов, задействованных в таких преступлениях, — регистратор потребует личного присутствия этого лица с предъявлением действующего удостоверения личности до принятия заявки.
Дополнительные требования зависят от типа сделки:
При регистрации (товарищества или limited company): письмо-согласие на адрес зарегистрированного офиса, оригинал и копия документа о праве на помещение, банковские выписки за 3 месяца до даты оплаты уставного капитала с указанием сумм и дат списания. Для компании выписки должны быть именно со счёта, использованного для оплаты акций.
При назначении нового директора компании: только личная явка и удостоверение личности. Банковские выписки и документы на помещение для этого типа подачи не требуются.
При вводе нового партнера в товарищество: банковские выписки (как указано выше) или копия изменённого партнёрского соглашения, подтверждающего передачу доли. Любое из двух удовлетворяет требованию.
Нужен взгляд юриста на структуру компании?
Опишите ваш случай — мы обсудим вашу ситуацию.
Приказ 4/2568 — Верификация адреса
При каждой подаче регистратор сверяет адрес головного офиса с записями реестра актов гражданского состояния — это универсальная проверка, не зависящая от соблюдения порогового значения. Дополнительно: если по предлагаемому адресу уже зарегистрировано пять или более партнёрств или компаний (Co., Ltd.), заявитель обязан представить письмо-согласие от собственника или законного пользователя недвижимости и подтверждение права на использование помещения. Пороговое значение «пять компаний» — это документарный триггер, а не запрет: несколько организаций по одному адресу допускаются при наличии надлежащих документов.
Приказ 5/2568 — Государственные карты социального обеспечения
Если партнёр, акционер или директор является держателем государственной карты социального обеспечения, он обязан лично явиться к регистратору DBD и предъявить действующее удостоверение личности до принятия заявки. Требования к документам зеркально отражают Приказ 3/2568: при регистрации дополнительно потребуются письмо-согласие, подтверждение права на помещение и банковские выписки за 3 месяца до даты оплаты капитала. При изменении партнёрства с добавлением нового партнёра — банковские выписки или копия изменённого партнёрского соглашения. Статус карты стоит проверять заранее: совпадение означает, что подача не будет продвигаться до завершения личной верификации.
Денежный след при регистрации — Приказ 2/2569 (с 1 августа 2026)
Заявления, поданные до 1 августа 2026 года, рассматриваются по отменённому Приказу 2/2568 — те же триггеры, но только выписки тайских акционеров. Что изменилось — в нашем разборе Приказа 2/2569 (англ.).
С 1 августа 2026 года Приказ 2/2569 требует дополнительных документов при регистрации в двух ситуациях — триггеры те же, что ввёл Приказ 2/2568:
Триггер (a): Любое товарищество или Co., Ltd., где иностранцам принадлежит менее 50% уставного капитала.
Триггер (b): Компания без иностранных акционеров, где иностранный гражданин является директором с правом подписи.
| Структура | Документы при регистрации? | Триггер |
|---|---|---|
| Все тайские акционеры, все тайские директора | Нет | — |
| Все тайские акционеры, иностранный директор без права подписи | Нет | — |
| Co., Ltd. со всеми тайскими акционерами, иностранный директор с правом подписи | Да | (b) |
| Товарищество со всеми тайскими партнёрами, иностранный управляющий партнёр | Нет | (b) не применяется к товариществам |
| Совместное предприятие — иностранцы менее 50% | Да | (a) |
| Ровно 50/50 | Нет | «Менее 50%» — строгое правило; см. примечание |
| Иностранное большинство + тайское меньшинство | Нет | Иностранцы не менее 50% |
| 100% иностранные акционеры, любые директора | Нет | Нет тайских акционеров для проверки |
| 100% иностранные акционеры, тайский директор с подписью | Нет | Нет тайских акционеров. Триггер (b) требует отсутствия иностранных акционеров — не применяется |
| 100% иностранная структура в т.ч. BOI / Treaty of Amity / FBL | Нет | Нет тайских акционеров для проверки |
Если триггер срабатывает, подаются три элемента (пп. 2–3): Письмо-разъяснение об инвестициях — бланк DBD с расшифровкой каждого платежа по именам, суммам, датам и счетам, подписываемый заявителями; выписка каждого тайского акционера или партнёра за 3 месяца до оплаты, показывающая списание или перевод, совпадающие с вкладом по сумме и дате; и выписка счёта получателя — управляющего партнёра или директора, где видны поступления от каждого участника, включая иностранных. Если этот же счёт используется для оплаты собственной доли, дополнительно подаётся выписка за 3 месяца с даты получения средств.
Три технических момента. Триггер (b) применяется только к компаниям — товарищество со всеми тайскими партнёрами и иностранным управляющим партнёром избегает обоих триггеров. Ровно 50/50 технически минует триггер (a), однако такие структуры могут привлечь дискреционный контроль регистратора; прежде чем опираться на это, стоит получить профессиональную консультацию. Обратная последовательность — сначала регистрация со 100% иностранной собственностью, затем добавление тайских акционеров — также не подпадает под триггеры Приказа 2/2568; при этом универсальные проверки по-прежнему применяются к новым тайским акционерам на этапе внесения изменений.
Примечание о товариществах: Товарищество с иностранным управляющим партнёром позволяет избежать требования о банковских выписках, однако управляющие партнёры несут неограниченную личную ответственность по долгам товарищества. Выбор товарищества ради обхода этого требования — существенный компромисс.
Практический пример: цифры для стандартной тайской компании
Распространённый сценарий: иностранный предприниматель открывает компанию с уставным капиталом 2 000 000 THB — стандартный минимум для получения одного разрешения на работу. Тайские акционеры владеют 51%, иностранный — 49%.
| Параметр | Сумма |
|---|---|
| Уставный капитал | 2 000 000 THB |
| Доля тайских акционеров (51%) | 1 020 000 THB |
| Минимальная оплата при регистрации (25% по ст. 1110 ГТК) | 255 000 THB |
| Требование к выписке | Тайские акционеры должны подтвердить списание не менее 255 000 THB с личных счетов — подтверждённое выпиской за три месяца, отсчитываемых назад от даты платежа |
Если капитал оплачивается полностью при регистрации, сумма в выписках должна составлять 1 020 000 THB. В любом случае средства должны быть отслеживаемы: выписка охватывает три месяца, отсчитываемых назад от даты платежа, и должна показывать списание или перевод, совпадающие по сумме и дате с взносом в капитал. Обратите внимание на то, чего приказ не требует: средства не обязаны пролежать на счёте три месяца. Трёхмесячное окно — это период ретроспективы по выписке, а не требование к «выдержке» самих денег.
Письмо-подтверждение инвестиций при изменениях — Приказ 2/2569 (с 1 августа 2026)
С 1 августа 2026 года это требование регулируется п. 4 Приказа 2/2569; к заявлениям, поданным раньше, применяется Приказ 1/2569, который ввёл его в апреле 2026 года с теми же триггерами.
Действует с 1 апреля 2026 года. Приказ закрывает конкретную лазейку: компании, зарегистрированные при 100% тайском владении, которые впоследствии наделяют иностранца правом подписи через поправки.
При срабатывании триггера директор или управляющий партнёр, подписывающий поправку, обязан представить Письмо-подтверждение инвестиций, в котором декларируется, что все акционеры реально инвестировали свой капитал и никаких номинальных соглашений не существует. Приказ 2/2569 требует только письменного документа; собственного требования о личной явке он не содержит. Явка по-прежнему может потребоваться в рамках универсальных проверок. В самом письме есть ещё одно обязательство, которое легко упустить: подписант даёт согласие на передачу регистратором и должностными лицами этих сведений правоохранительным органам — бессрочное разрешение, выдаваемое в момент подачи.
Для компаний с реальными инвестициями письмо — просто формальность. Для номинальных структур директор оказывается перед выбором без хорошего исхода: правда означает признание нарушения FBA, ложь — уголовную ответственность за заведомо ложные сведения в государственный реестр.
Правовые последствия ложного заявления:
- Ст. 36 Закона об иностранном бизнесе (FBA): до 3 лет лишения свободы, штраф от 100 000 до 1 000 000 THB либо и то и другое;
- Ст. 37 FBA: эквивалентная ответственность для иностранного принципала;
- Ст. 137 Уголовного кодекса: до 6 месяцев лишения свободы и/или штраф до 10 000 THB;
- Ст. 267 Уголовного кодекса: до 3 лет лишения свободы и/или штраф до 60 000 THB.
Компания
Триггер: Все действующие лица с правом подписи являются тайцами, а в результате поправки право подписи приобретает иностранец.
| Поправка | Письмо-подтверждение? |
|---|---|
| Полностью тайская компания → добавление иностранного директора с правом подписи | Да |
| Полностью тайская компания → добавление иностранного директора без права подписи | Нет |
| Полностью тайская компания → добавление иностранного миноритарного акционера | Нет |
| Все подписанты — тайцы, иностранный директор без права подписи уже в совете → изменение пункта о праве подписи, дающее ему право подписи | Да |
| Тайцы 51% / иностранцы 49%, все тайские подписанты → добавление иностранного директора с подписью | Да |
| Тайцы 51% / иностранцы 49%, все тайские подписанты → замена тайского директора с подписью на иностранца | Да |
| Компания до 2026 г. (все тайские) → добавление иностранного директора с подписью в 2026 г. | Да — исключений для старых компаний нет |
| 100% иностранные / BOI / Treaty of Amity / FBL → любые поправки | Нет — кроме случая, когда все подписанты были тайцами и иностранец получает право подписи |
Товарищества
Триггер: Товарищество ранее было полностью тайским либо иностранцы владели 50% и более; в результате поправки иностранцам принадлежит менее 50% совокупного капитала и ни один иностранец не является управляющим партнёром.
| Поправка | Письмо-подтверждение? |
|---|---|
| Полностью тайское партнёрство → добавление иностранного партнёра, иностранцы в итоге — менее 50% | Да |
| Полностью тайское партнёрство → добавление иностранного партнёра, иностранцы достигают 50% и более | Нет |
| Иностранцы уже владеют менее 50% → изменение, при котором иностранцы остаются ниже 50% | Нет — исходное состояние не подпадает под триггер |
Метод «сначала тайская регистрация — потом добавим иностранцев»: что изменилось
Прежде регистрация компании со 100% тайским составом и тайскими директорами позволяла избежать всех проверок на этапе создания, поскольку ни один из триггеров не применялся. Иностранные акционеры и директора с правом подписи вводились последующими поправками — без каких-либо дополнительных документов.
Для компаний с реальными тайскими инвесторами — акционерами, которые оплатили свои акции и могут подтвердить это прослеживаемыми банковскими документами, — такая последовательность остаётся доступной. Отличие в том, что поправка, наделяющая иностранца правом подписи, теперь требует от действующих тайских директоров подписать Инвестиционное письмо-подтверждение.
Для номинальных структур, где тайские акционеры владеют акциями от имени иностранцев без реального вложения средств, письмо создаёт прямой риск уголовного преследования как для тайского номинала, так и для иностранной стороны. Именно для таких структур метод заметно усложнился.
Компания, созданная до января 2026 года, исключений не получает: требование о предоставлении инвестиционного письма-подтверждения применяется к подаче поправки независимо от даты первоначальной регистрации.
Для компаний и товариществ, зарегистрированных 1 августа 2026 года или позднее, п. 5 Приказа 2/2569 идёт дальше. Если триггерная поправка подаётся в течение первого года после регистрации, помимо письма-подтверждения потребуются Письмо-разъяснение об инвестициях и банковская выписка либо по счёту, на который товарищество или компания получили учредительный капитал, либо по счёту управляющего партнёра или директора, использованному для приёма платежей, подтверждающая получение всех вкладов или платежей за акции, подлежавших оплате при учреждении (для компании — фактически востребованная сумма, законно от 25% капитала; для товарищества — полный вклад, совпадающий с зарегистрированным капиталом). Для новых компаний двухэтапная схема больше не откладывает проверку денег — она переносит её на этап поправки.
Сводная таблица: контроль по структурам
| Структура | Универсальные проверки | Банковские выписки | Письмо-подтверждение | Риск |
|---|---|---|---|---|
| Полностью тайская компания, все тайские директора | Да | Нет | Нет — если только не добавить иностранного директора с подписью | Низкий |
| Co., Ltd. со всеми тайскими акционерами, иностранный директор с подписью | Да | Да | Условно | Высокий на этапе создания |
| Товарищество со всеми тайскими партнёрами, иностранный управляющий партнёр | Да | Нет | Условно — при изменениях капитала | Ниже, но действует неограниченная личная ответственность |
| Совместное предприятие — иностранцы менее 50% | Да | Да | Да — при добавлении иностранного права подписи | Высокий на обоих этапах |
| Ровно 50/50 | Да | Нет | Да — при добавлении иностранного права подписи | Средний |
| 100% иностранные / BOI / Treaty of Amity / FBL | Да | Нет | Нет | Низкий |
Выбор структуры в 2026 году
| Ситуация | Оптимальная структура | Уровень контроля DBD |
|---|---|---|
| Неограниченный сектор | 100% иностранная Co.,Ltd. | Только универсальные проверки |
| Гражданин США, ограниченный сектор | Компания по Treaty of Amity | Только универсальные проверки |
| Квалифицированный проект | Компания с льготами BOI | Только универсальные проверки |
| Ограниченный сектор, FBL | Компания с лицензией на иностранный бизнес (FBL) | Только универсальные проверки |
| Ограниченный сектор, реальный тайский партнёр | Тайское совместное предприятие (51/49) | Выписки + риск письма-подтверждения |
Если доступны BOI, Treaty of Amity или FBL, эти структуры позволяют избежать обоих документарных требований. Регистрация в качестве 100% иностранной компании с последующим добавлением тайских акционеров также обходит требования на этапе создания — универсальные проверки применяются к новым тайским акционерам при внесении изменений, но банковских выписок или письма-подтверждения не требуется. Если совместное предприятие неизбежно с первого дня, документация и сроки должны быть выверены изначально.
Правоприменение: обновление — июль 2026
4 июля 2026 года Министерство торговли опубликовало официальное заявление (на тайском) об итогах антиноминальной кампании и дальнейших мерах.
Механизм работает так, как задуман. После вступления в силу пяти приказов и двух уведомлений с 1 января 2026 года число новых регистраций группы риска (компании с иностранным участием 0,01–49,99%) снизилось на 51,05% год к году в I квартале (3 618 → 1 771). После вступления в силу приказа 1/2569 с 1 апреля Министерство сообщило о снижении на 65,22% — измеренном, как опубликовано, за период с 1 января по 31 мая каждого года (2 102 → 731). Собственные базы Министерства не сходятся: пятимесячный показатель 2025 года (2 102) ниже трёхмесячного (3 618), использованного для сравнения на 51,05%, поэтому мы приводим цифры так, как они опубликованы. Для масштаба: накопленная группа риска — 119 297 компаний из 801 070 частных компаний в стране по состоянию на 23 июня 2026 года (в релизе DBD от 31 июля показатель уточнён: 119 116 из 802 717 на 30 июня); новые регистрации выросли с 523 в год в 1998-м до 11 746 в 2025-м.
Существующие компании переданы в правоприменение. DBD направил отобранные дела профильным ведомствам: налоговая служба проверяет 14 800 компаний, Земельный департамент — недвижимость 17 556 компаний, спецгруппа Королевской полиции ведёт 2 713 углублённых расследований, Отдел по борьбе с экономическими преступлениями преследует 2 257 компаний, DSI открыл 2 236 специальных дел. Выездные проверки с октября 2025 года охватили 35 локаций в 11 провинциях, включая Пхукет, Сураттхани (Самуи/Пханган), Краби, Чонбури (Паттайю), Чиангмай и Бангкок. Приоритетные сектора: бухгалтерские и юридические фирмы, виллы, строительство, брокерско-агентская деятельность и услуги, связанные с иностранцами, торговля сталью, туризм, коворкинги, производства, кокосовые заготовительные пункты и рестораны.
Дополнительные меры с 1 августа 2026 года. Пакет дал первый документ: 14 июля 2026 года подписан Приказ № 2/2569, вступающий в силу 1 августа 2026 года и консолидирующий описанные выше требования к документам при регистрации и изменениях. DBD объявил о нём 31 июля 2026 года в пресс-релизе № 329, уточнив группу риска до 119 116 компаний из 802 717 на 30 июня 2026 года и назвав семь провинций для усиленных проверок: Чонбури, Районг, Чиангмай, Чианграй, Сураттхани, Пхукет и Краби. Два предостережения по этому релизу. В нём сказано, что трёхмесячная выписка требуется и от платящего тайского инвестора, и от получателя; сам приказ устанавливает трёхмесячную ретроспективу только для тайского плательщика и вовсе не задаёт периода для счёта получателя. И в нём приказ описан как предотвращающий последующие изменения структуры владения или состава директоров; пункт 4 не содержит триггера по акционерам для компаний с ограниченной ответственностью. При расхождении приоритет имеет текст приказа. О дальнейших компонентах пакета сообщим по мере их выхода.
Второе изменение с 1 августа — оговорка в บอจ.5
Приказ 2/2569 — не единственное, что меняется 1 августа 2026 года. Отдельным сообщением (пресс-релиз DBD № 326) DBD подтвердил, что с этой даты каждая выдаваемая департаментом заверенная копия списка акционеров (บอจ.5) содержит постоянную оговорку: регистратор принимает список в том виде, в каком его подают директора компании, и выдача заверенной копии не является удостоверением того, что указанные в ней лица действительно являются акционерами. Кто владеет акциями, определяется по книге регистрации акционеров самой компании, которую закон презюмирует надлежащим доказательством, а не по копии, хранящейся у регистратора.
DBD обосновывает это практикой Верховного административного суда и статьёй 1020 Гражданского и торгового кодекса и сообщает, что будет сверять личности акционеров с данными Департамента местного управления, чтобы отсеивать несуществующих акционеров. В том же сообщении описана совместная работа с Департаментом земель по иностранцам, владеющим землёй через компании с тайским статусом, включая передачу контроля через последовательные смены директоров и акционеров.
Это следует из пресс-релиза, а не из Приказа 2/2569, и не меняет ни одного регистрационного требования. Но для due diligence это важно: выписка บอจ.5 больше не является документом, за который ручается регистратор, и проверка книги регистрации акционеров самой компании из желательной становится обязательной.
Часто задаваемые вопросы
Требует ли письмо-подтверждение личной явки в DBD? Нет. Приказ 2/2569 — как и Приказ 1/2569 до него — требует только письменного Письма-подтверждения инвестиций. Личная явка возможна только в рамках универсальных проверок (совпадение по спискам AMLO или карте социальной помощи). Это был осознанный отказ, и его стоит зафиксировать: проект Приказа 1/2569, вынесенный на общественное обсуждение в феврале–марте 2026 года, предполагал личную явку всех соответствующих тайских лиц к регистратору, декларирование ежемесячного дохода и заявление под запись. В окончательной редакции всё это заменено письменным документом. Приказ 2/2569 сохранил подход с письменным документом, но вопроса о явке не затрагивает вовсе.
Распространяется ли правило об изменениях на мою действующую компанию? Да, если вы инициируете изменения, соответствующие условиям триггера, — а именно добавляете иностранного директора с правом подписи в компанию, где все действующие подписанты являются тайцами. Правило применяется к подаче поправки независимо от даты первоначальной регистрации.
Мой тайский партнёр — мой супруг(а). Банковские выписки всё равно нужны? Да. DBD не делает исключений на основании личных отношений. Брак не подтверждает финансовую состоятельность по правилам 2026 года — любовь не является вкладом в капитал. Любой тайский акционер в компании с квалифицированным иностранным участием обязан подтвердить свои финансовые возможности прослеживаемыми банковскими документами.
Можно ли зарегистрировать компанию как 100% тайскую и добавить иностранца позже? На этапе создания требования о банковских выписках можно избежать. Однако при подаче поправки, наделяющей иностранца правом подписи, требование о письме-подтверждении применяется. Двухэтапный подход больше не позволяет уйти от проверки — он лишь переносит её на этап внесения изменений. Для номинальных структур письмо-подтверждение становится новой точкой отказа. А для товариществ и компаний, зарегистрированных 1 августа 2026 года или позднее, триггерная поправка в течение первого года дополнительно требует банковской выписки, подтверждающей поступление учредительного капитала, — либо по счёту самой организации, либо по счёту управляющего партнёра или директора (п. 5 Приказа 2/2569).
У меня уже есть тайская компания с номинальными акционерами. Что делать? Необходимо провести реструктуризацию до внесения следующих изменений. Любая подача, влекущая требование о письме-подтверждении, подвергнет существующую структуру тщательному контролю. Возможные варианты: конвертация в 100% иностранную собственность, получение льгот BOI или Treaty of Amity, либо работа с реальными тайскими партнёрами, способными выполнить требование о банковских выписках. Перед подачей любых документов рекомендуется проконсультироваться с юристом.
Требует ли тайский директор в 100% иностранной компании дополнительных документов? Нет. Ни триггер (a), ни триггер (b) не применяются — триггеры идентичны в Приказе 2/2568 и, с 1 августа 2026 года, в Приказе 2/2569 — нет тайских акционеров, капитал которых нужно проверять. Универсальные проверки по базам данных применяются в обычном порядке, как и при любой другой подаче.
Связанные статьи
Читайте также:
Ведёте бизнес в Таиланде или только планируете?
Внимание властей к номинальным структурам существенно возросло, и риски для их участников, тайских и иностранных, резко выросли. Проверьте свою ситуацию до, а не после.
Свяжитесь с нами. Поможем выбрать правильную стратегию при выходе на рынок или при реструктуризации существующей компании.
Статья носит информационный характер и не является юридической консультацией по вашей конкретной ситуации.
