Thailand reguliert ausländische Krypto-Plattformen und verschärft die Gesetze zur Bekämpfung der Online-Kriminalität

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Thailand hat die Regulierung des Sektors der digitalen Vermögenswerte erheblich verschärft. Zwei königliche Verordnungen, die am 13. April 2025 in Kraft getreten sind, haben den rechtlichen Rahmen für Unternehmen im Bereich Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte erweitert, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf ausländischen Plattformen liegt, die thailändische Nutzer bedienen.

Die neuen Vorschriften zielen darauf ab, Lücken bei der Einhaltung der Vorschriften zu schließen, die Durchsetzung zu stärken und den Anlegerschutz zu verbessern. Ausländische Plattformen, die sich nicht an die Vorschriften halten, müssen nun mit Sperrverfügungen, strafrechtlicher Verfolgung und Reputationsschäden rechnen – selbst wenn sie keine physische Präsenz in Thailand haben.

Neue Zulassungsvorschriften für ausländische Krypto-Plattformen

Der Königliche Erlass über den Betrieb von Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte (Nr. 2), B.E. 2568 (2025), erweitert das thailändische Gesetz über digitale Vermögenswerte aus dem Jahr 2018 durch die Einführung einer extraterritorialen Anwendung. Nach den neuen Vorschriften müssen ausländische Krypto-Plattformen eine Lizenz von der thailändischen Wertpapieraufsichtsbehörde (SEC) einholen, wenn sie thailändische Nutzer durch Inhalte in thailändischer Sprache, lokale Zahlungsmethoden, Marketingmaßnahmen oder vertragliche Verweise auf thailändisches Recht ansprechen.

Wesentliche Auslöser für die Lizenzpflicht

Gemäß Abschnitt 26/1 des geänderten Notverordnungserlasses über Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte gilt ein außerhalb Thailands ansässiger Betreiber eines Unternehmens im Bereich digitaler Vermögenswerte als in Thailand tätig – und muss eine Lizenz von der thailändischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einholen –, wenn eines der folgenden Merkmale zutrifft:

(a) Der Dienst für digitale Vermögenswerte wird ganz oder teilweise in thailändischer Sprache angeboten

(b) Der Dienst wird über einen Domainnamen angeboten, der „.th“, „.ไทย“ enthält oder auf andere Weise auf Thailand verweist

(c) Der Dienst ermöglicht Transaktionen in thailändischen Baht oder betrifft Konten, die in Thailand bei Finanzinstituten oder Anbietern elektronischer Dienstleistungen eröffnet wurden

(d) Die Plattform sieht die Beilegung von Streitigkeiten nach thailändischem Recht oder vor thailändischen Gerichten vor

(e) Das Unternehmen betreibt Marketing- oder Werbemaßnahmen– sei es durch bezahlte Anzeigen oder Suchmaschinenoptimierung (SEO)–, die sich an Personen in Thailand richten

(f) Das Unternehmen verfügt über eine physische Präsenz in Thailand, beispielsweise in Form von vor Ort tätigen Mitarbeitern, Büros oder einem Kundensupport

(g) sonstige Merkmale, die von der SEC festgelegt werden können

Die Nichteinhaltung dieser Genehmigungsverpflichtungen stellt nach thailändischem Recht eine Straftat dar.

Verbesserte Instrumente zur Bekämpfung von Online-Kriminalität und Finanzbetrug

Der Königliche Erlass über Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Technologiekriminalität (Nr. 2), B.E. 2568 (2025), baut auf früheren Rechtsvorschriften zur Cyberkriminalität auf und erweitert die Befugnisse des Ministeriums für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (MDES) erheblich.

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Wichtige Durchsetzungsmaßnahmen

Das MDES kann nun ohne gerichtliche Genehmigung den Zugang zu nicht lizenzierten digitalen Plattformen sperren
Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte müssen:
- Führen Sie strenge KYC-Prüfungen und eine strenge Transaktionsüberwachung durch
- Verdächtige Konten sperren
- Weitergabe von Daten an die Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO) und andere Behörden
- Unterstützung bei der Rückerstattung gestohlener oder in betrügerischer Absicht übertragener Gelder
Mit Cyberkriminalität in Verbindung stehende Wallets und Nutzer können auf eine schwarze Liste gesetzt werden, und lizenzierte Plattformen müssen Transaktionen, an denen diese beteiligt sind, sperren

Strafrechtliche Sanktionen für „Mule-Konten“

Personen, die wissentlich zulassen, dass ihre Finanzkonten oder Krypto-Wallets für rechtswidrige Zwecke genutzt werden – beispielsweise zum Empfang von Geldern aus Betrugsdelikten –, müssen mit folgenden Konsequenzen rechnen:

Bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe
Geldstrafen von bis zu 300.000 THB
Oder beides

Diese Bestimmung soll die weit verbreitete Nutzung von „Mule-Konten“ bei Online-Betrugsdelikten unterbinden.

Thailand wird ab dem 28. Juni 2025 fünf nicht lizenzierte Krypto-Plattformen sperren

Am 29. Mai 2025 gab die thailändische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) bekannt, dass fünf große internationale Kryptowährungsplattformen –Bybit, 1000X, CoinEx, OKX und XT.COM–in Thailand illegal tätig sind, da sie thailändischen Nutzern Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte ohne die erforderliche Lizenz anbieten.

Behörde für Rechtsdurchsetzung und Vollstreckung

Die SEC hat bei der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität (ECD) formelle Beschwerden wegen Verstößen gegen das Notstandsdekret über Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte B.E. 2561 (2018) eingereicht.

Zur Durchsetzung der Sperre hat das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (MDES) am 19. Juni 2025 eine Bekanntmachung gemäß dem Königlichen Erlass über Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Technologiekriminalität (Nr. 2), B.E. 2568 (2025), erlassen. Diese Bekanntmachung, die im Königlichen Amtsblatt (Band 142, Teil 124 ง) veröffentlicht wurde, legt neue Verfahren zur Beschränkung des Zugangs zu nicht lizenzierten Plattformen für digitale Vermögenswerte fest.

Das MDES kann nun ohne gerichtliche Genehmigung Anordnungen zur Entfernung von Inhalten an Internetanbieter, App-Stores oder Social-Media-Plattformen erlassen. Diese Anordnungen können entweder auf (1) einer Bestätigung der Nichteinhaltung durch die SEC oder (2) auf Beschwerden oder internen Feststellungen des MDES beruhen, vorbehaltlich einer Überprüfung durch die SEC. Alle Anordnungen müssen vom Staatssekretär des MDES genehmigt werden.

Der Umfang der Sperrung umfasst URLs, IP-Adressen, mobile Anwendungen sowie alle sonstigen Zugangskanäle. Die betroffenen Plattformen müssen den Zugriff unverzüglich nach Erhalt der Anordnung sperren.

Zu den ersten Plattformen, die im Rahmen dieses Verfahrens gesperrt wurden, gehören Bybit, CoinEx, 1000X, OKX und XT.COM. Die Sperrung trat am 28. Juni 2025 in Kraft.

Anlegerwarnung der SEC

Die SEC hat eine öffentliche Mitteilung herausgegeben, in der sie alle Nutzer in Thailand dringend auffordert, digitale Vermögenswerte vor dem Sperrtermin von den betroffenen Plattformen abzuheben oder zu übertragen. Nach dem 28. Juni könnten Nutzer möglicherweise keinen Zugriff mehr auf ihre Konten haben oder ihr Guthaben nicht mehr abrufen.

Eine Liste der zugelassenen Betreiber digitaler Vermögenswerte in Thailand finden Sie auf der

🔗Offizielles SEC-Register der zugelassenen Plattformen für digitale Vermögenswerte

Was Unternehmen tun müssen

Jedes ausländische Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte – auch wenn es keine juristische Person in Thailand unterhält – muss nun prüfen, ob seine Aktivitäten unter die thailändische Regulierungshoheit fallen. Zu den wesentlichen Risikofaktoren zählen:

Lokalisierung von Sprache oder Marketing
Zahlungen in thailändischen Baht
Verwendung thailändischer Rechtsklauseln
Unterstützung oder Einarbeitung für thailändische Nutzer

Sollte einer dieser Fälle zutreffen, wird von den Betreibern erwartet, dass sie:

Beantragen Sie eine Lizenz
Robuste Compliance-Rahmenwerke einführen
Vermeiden Sie weitere Exposition, bis die Anforderungen erfüllt sind

Rechtliche und wirtschaftliche Auswirkungen

Thailands überarbeitete Rechtsvorschriften spiegeln einen allgemeinen globalen Trend wider: Grenzüberschreitende digitale Plattformen entziehen sich nicht mehr der Aufsicht lokaler Regulierungsbehörden. Durch diese Reformen wird Thailand stärker an internationale Standards in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Anlegerschutz und Rechenschaftspflicht von Plattformen angeglichen.

Krypto-Unternehmen, die einen langfristigen Zugang zu thailändischen Nutzern anstreben, müssen nun bereit sein, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, die denen im traditionellen Finanzsektor entsprechen.